Состоится внеочередное общее собрание акционеров
ОАО «Белгалантерея»
Собрание пройдет по адресу:
г. Минск, ул. Ботаническая, д. 5а, 3 этаж, каб. 300
Повестка дня собрания:
Об избрании одного члена наблюдательного совета ОАО «БЕЛГАЛАНТЕРЕЯ».
Прием предложений по кандидатурам в наблюдательный совет:
Дата начала приема предложений – 7 октября 2024 года;
Дата окончания приема предложений – 11 октября 2024 года;
Место представления кандидатур – по месту нахождения Общества.
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться:
– в рабочие дни (понедельник – пятница) с 21 по 31 октября 2024 года по месту нахождения Общества г. Минск, ул. Ботаническая, д. 5А с 14.00 до 17.00, кабинет № 304;
– 1 ноября 2024 года – по месту проведения собрания.
Начало проведения собрания – 1 ноября 2024 года, 14-30
Регистрация участников собрания: в день проведения собрания с 14.00 до 14-25.
Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию на 18 октября 2024 года.
Для регистрации при себе иметь следующие документы:
– акционеру общества (физическое лицо) – паспорт;
– представителю акционера – паспорт и доверенность;
– руководителю юридического лица, являющегося акционером – документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт.
ГО «Столичная торговля и услуги», представители государства в органах управления
ОАО «Белгалантерея»
Контактный телефон (017) 366-05-17
Вниманию акционеров ОАО «БЕЛГАЛАНТЕРЕЯ»!
Наблюдательный совет ОАО «БЕЛГАЛАНТЕРЕЯ» доводит до сведения акционеров, что 30.09.2024 г. состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «БЕЛГАЛАНТЕРЕЯ».
место проведения собрания – г. Минск, ул. Ботаническая, 5а.
время начала собрания – 16 часов 00 минут;
время и место регистрации (предъявления документов, подтверждающих полномочия) участников собрания: в день проведения собрания с 15 часов 30 минут до 15 часов 50 минут по адресу г. Минск, ул. Ботаническая, 5а, приемная;
время и место подведения итогов регистрации лицом, ответственными за регистрацию: в день проведения собрания с 15 часов 30 минут до 16 часов 00 минут по адресу г. Минск, ул. Ботаническая, 5а, приемная;
время и место ознакомления акционеров с документами по вопросам повестки дня собрания: в рабочие дни, начиная с 19.09.2024 г. по 30.09.2024 г. по месту нахождения ОАО «БЕЛГАЛАНТЕРЕЯ»: г. Минск, ул. Ботаническая, 5а, приемная, с 09 часов 00 минут до 11 часов 00 минут.
Повестка дня:
1. Внести изменения в устав ОАО «БЕЛГАЛАНТЕРЕЯ», согласно прилагаемому проекту.
2. Внести изменения в Положение о наблюдательном совете ОАО «БЕЛГАЛАНТЕРЕЯ», согласно прилагаемому проекту.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен по состоянию на 19.09.2024 г.
Для участия в собрании акционеру необходимо при себе иметь паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность, оформленные в соответствии с требованиями законодательства.
Информация о выплате дивидендов акционерам ОАО «Белгалантеря»
Наименование: открытое акционерное общество «Белгалантерея».
Местонахождение: Республика Беларусь, 220038 г. Минск, ул. Ботаническая 5а.
Уполномоченный орган: общее собрание акционеров, согласно Протокола общего собрания акционеров № 34 от 27.03.2024 приняло решение о выплате дивидендов по акциям:
– дивиденды, начисленные на одну простую (обыкновенную) акцию: 0,235551 руб.
-срок и порядок выплаты дивидендов: с 15 по 17 апреля 2024 года;
– работающим акционерам – перечислением на банковские карточки;
– неработающим акционерам – в центральной кассе организации;
– юридическим лицам – перечислением на расчетные счета организаций.
Дивиденды, приходящиеся на долю коммунальной собственности, в сумме 4 061,37 рубль, перечислить на расчетный счет финансового отдела Администрации Первомайского района до 17 апреля 2024 года.
Уважаемые акционеры ОАО «Белгалантерея»!
27 марта 2024 года
Состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Белгалантерея»
Собрание пройдет по адресу:
г. Минск, ул. Ботаническая, д. 5а, 6 этаж, актовый зал
Повестка дня собрания:
Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Белгалантерея» за 2023 год и основных направлениях деятельности Общества на 2024 год.
О работе наблюдательного совета ОАО «Белгалантерея» в 2023 году.
Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Белгалантерея» и результатах аудиторской проверки Общества за 2023 год.
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Белгалантерея» за 2023 год.
Утверждение распределения чистой прибыли за 2023 год и выплате дивидендов за 2023 год.
О направлениях использования чистой прибыли Общества в 2024 году. О периодичности выплаты дивидендов в 2024 году.
Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Белгалантерея».
О размере вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей.
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться:
в рабочие дни (понедельник – пятница) с 7 по 26 марта 2024 года по месту нахождения Общества г. Минск, ул. Ботаническая, д. 5А с 14.00 до 17.00, кабинет № 304;
27 марта 2024 года – по месту проведения собрания.
Начало проведения собрания – 27 марта 2024 года, 10.00
Регистрация участников собрания: в день проведения собрания с 09.00 до 09.45.
Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию на 7 марта 2024 года.
Для регистрации при себе иметь следующие документы:
– акционеру общества (физическое лицо) – паспорт;
– представителю акционера – паспорт и доверенность;
– руководителю юридического лица, являющегося акционером – документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт.
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОАО «БЕЛГАЛАНТЕРЕЯ»
Контактный телефон (017) 366-05-17